金投网

FCA致函银行:加大对虚拟货币隐匿性资产和金融犯罪的监管

周二(06月12日)援引FinanceMagnates报道,英国金融监管机构FCA近期向银行的CEO致函题为“隐匿性资产和金融犯罪”的内容。

周二(06月12日)援引Finance Magnates报道,英国金融监管机构FCA近期向银行的CEO致函题为“隐匿性资产和金融犯罪”的内容。

信中表示,鉴于虚拟货币被用于犯罪的证据开始出现,FCA已经决定建议银行高层负责人员维持良好的作业惯例。

FCA致函银行:加大对虚拟货币隐匿性资产和金融犯罪的监管

FCA表示,虽然使用虚拟资产有许多非犯罪的动机,但仍建议银行采认理和适合的手段来确保其金融机构并未向这类金融犯罪提供便利。信中指出,由于虚拟货币具备匿名属性,且能在不同国家之间做转移,银行在这点上有一定的风险。

不过,FCA也指出,并非所有企业的虚拟货币涉及业务都是视为负面的,仍预期银行能对单一业务范围内不同业务关系相关的风险有所识别,并适度管控。

FCA还指出,对通过虚拟货币相关活动获得显著商业活动或盈利的客户应当加强审查,这类客户包括虚拟货币交易所以及涉入虚拟货币交易的用户。同时FCA也警告表示,如果银行方面有意以任何方式参与到首次代币发行ICO的事件中,建议采取更为谨慎的态度。

信中,FCA也建议银行与相关涉入虚拟货币交易的用户保持沟通,来了解是否用户明白自己已经涉入虚拟货币领域,如果用户表示明白,则需评估是否用户在相关的风险告知和风险承担上有足够的了解,这部分包括对涉入ICO的用户的可行性评估。此外,也需要对企业的职员就虚拟货币领域做充分教育。

同时,FCA也敦促银行确保现行的金融犯罪框架体系中是否足够涉及了企业参与虚拟货币涉及活动的内容。由于英国目前并无针对虚拟货币的法律框架,如果虚拟货币是被用于其他如期货合约产品的情形,那么是部分受现存受监管产品的法律所监管的。

FCA此举似乎是在敦促私人企业来完成其无法实现的内容。早在4月时,该监管机构就表示很有可能额外的一些活动将需要FCA的监管。

分析人士表示,FCA此前一直对虚拟货币采取谨慎的态度,但就过去一些银行拒绝虚拟货币用户的行为表示不赞成,FCA认为这对英国整体的形象有所不利。当然这也成为过去的一个问题焦点。

自2018年1月,直布罗陀表示欢迎虚拟货币的立场之后,苏格兰皇家银行就切断了与之的服务,2月时劳埃德银行也禁止用户通过信用卡从虚拟货币交易所购得虚拟货币的情况。

另一方面,4月时,巴克莱银行则接受了美国虚拟货币交易所Coinbase作为其客户。5月时,英国虚拟货币企业的自营监管机构CryptoUK致信于政府,敦促政府方面制定足够的立法来保护客户利益,并为该产业带来法律曙光。

该机构建议表示,替代新编一套完整的法律,FCA可以向虚拟货币交易所,经纪商和交易平台提供法律指南,在虚拟货币与法定货币的衔接处作出监管。

重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org
虚拟货币交易 虚拟货币 编辑:糖沫沫

相关推荐

“黑色行情”上演!比特币价格又遭一劫
“黑色行情”上演!比特币价格又遭一劫
加密货币市场在8月14日又遭遇了黑色的一天,虚拟货币再次遭遇了全线下跌,例如比特币价格就一度下跌至6000美元以下,创下了6月底的新低。
美元头寸向空头转变 欧元汇率短线已筑底?
美元头寸向空头转变 欧元汇率短线已筑底?
周一(7月9日)亚市盘中,欧元兑美元汇率小幅反弹至1.1762水平,欧元汇率早盘反弹因美元指数走势疲软。分析师表示,欧元在6月底触及1.1526之后开始筑底,美元的头寸已经开始向空头转变,不过预计这样的转变只是暂时的。
比特币“元气大伤”再创今年新低
比特币价格周日(6月24日)再创半年新低,日内下跌超3.5%。一度跌破5800美元,相对历史最高点下跌近70%。监管趋严令比特币近日跌势加剧,仅最近三天比特币价格就跌了近1000美元。
比特币价格今日反弹 高盛“下手”加密货币?
比特币价格今日反弹 高盛“下手”加密货币?
北京时间周四(6月21日),比特币和其他主要加密货币反弹。此前,韩国加密货币交易所Bithumb表示遭到黑客攻击,被盗约3150万美元虚拟货币。截至北京时间17:00,Bitfinex交易所的比特币价格涨1.32%%,报6,728.9美元。
比特币行情发生“惊魂”一幕
周日(6月10日)比特币价格连续第三天继续下跌,跌幅高达12%,因此前韩国加密货币交易所Coinrail称其比特币系统存在“黑客入侵网络”。这场黑客袭击引发了460亿美元的加密货币溃败,并将今年的比特币跌幅扩大至50%以上。
外汇走势图
美元指数
  • 最新价--
  • 涨跌幅--
  • 今开价--
  • 昨收价--
1最低入金5美金XM
欧美:1.8$黄金:5$白银:0.07$原油:-
2最低入金1美金MAC麦汇
欧美:1.2$黄金:4$白银:3$原油:5$
3最低入金1美金FBS
欧美:0$黄金:1$白银:2$原油:2$
4最低入金15美金艾福瑞Alpari
欧美:0.2$黄金:0$白银:0$原油:-
5最低入金0美金AUSFOREX 澳汇
欧美:0.4$黄金:1.8$白银:2$原油:4$
6最低入金100美金英国阿尔法
欧美:1.5$黄金:0.2$白银:0.01$原油:4$
1OPTIONCC LIMITED
OPTIONCC LIMITED

OPTIONCC是世界领先的二元期权交易平台,我们秉承"诚信、专业"的企业理念...

2日日返佣网
日日返佣网

日日返佣网是广州市迅网财富集团公司旗下一家综合性大宗商品投资返佣网站...

3富祥二元期权
富祥二元期权

Fx77 option-富祥二元期权(www.fx77.com),二元期权行业公认的世界大品牌...

4AETOS艾拓思资本集团
AETOS艾拓思资本集团

AETOS Capital Group艾拓思资本集团始建于2007年,是澳大利亚知名的金融交易服...

5有佣网
有佣网

有佣网成立于2015年。是一家依托于国内正规交易平台为客户提供大宗商品(比如铜...

6免佣网
免佣网

免佣网是一家综合性贵金属投资返佣网站,目前汇聚了国内众多有省级政府批文的正规...

财经日历

    免责声明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

    外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG