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币安与Refinitiv建立合作关系 增强AML(反洗钱)与KYC审核

币安近日宣布与Refinitiv建立合作伙伴关系,该公司是汤森路透公司旗下的“了解您的客户(KYC)”服务提供商。

币安近日宣布与Refinitiv建立合作伙伴关系,该公司是汤森路透公司旗下的“了解您的客户(KYC)”服务提供商。币安将凭借双方伙伴关系在全球领先的加密货币交易平台上运用 Refinitiv的自动化KYC应用程序。1个多月前,币安还与加密货币合规和调查服务提供商Chainalysis建立了伙伴关系。

我们深知,币安承担着始终确保平台完整性和保护其不受不当行为侵害的责任。在币安虚拟货币交易平台上进行交易的用户有数百万之众,为此,我们采取了多重措施来确保平台安全、可靠、合规。

下文,我们将深入分析两家合作伙伴分别能够为币安带来哪些价值。

Refinitiv:全球领先的合规服务提供商

Refinitiv的前身是汤森路透公司的金融&风险业务部门,现在是全球领先的金融市场数据和基础架构提供商。该公司为190多个国家的40,000多个机构提供服务,目前正在为币安生态系统贡献其聪明才智。

Refinitiv的KYC即服务解决方案提供客户筛查、识别、验证和监测服务,以便进行新客户引导和辅导。币安将使用Refinitiv的World-Check服务。该服务包含精简的KFC合规流程,并以60多种语言整合200多个国家和地区的法律实体信息。

该服务符合币安业务遍布全球的特点,通过了100多家监管机构和金融机构的压力测试,经验证具有弹性。该服务精简了客户引导、KYC和第三方风险尽职调查的筛查流程,让我们能够更快、更高效地进行身份验证。

Chainalysis:行业公认的区块链调查和分析专家

加密货币业界面临的最大挑战是将非法收益拒之门外,确保系统内流动资金的完整性。这正是币安和Chainalysis想要携手实现的使命。

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虚拟货币交易平台 加密货币 编辑:shenlingjuan

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